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Ha sido también detenida su hija, Leonor María González Pano, Luis Alberto Escolano, socio de Aldama y Carlos del Castillo
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Todos arrestos se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga el fraude de hidrocarburos
PorRTVE.es/AGENCIAS
Fuentes de la investigación han confirmado que estas detenciones se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin relación por tanto con la presunta entrega de dinero en Ferraz.
Otras detenciones
Además de Carmen Pano, ha sido detenida su hija Leonor María González Pano, el presunto testaferro de De Aldama, Luis Alberto Escolano y Carlos del Castillo, quien estaría también vinculado también con esta trama.
En el marco de esta operación desplegada por la UCO a primera hora de este lunes se han practicado también varios registros en empresas y domicilios de los cuatro detenidos en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
En concreto, agentes de la UCO han registrado las empresas que tiene en Calatayud, Zaragoza, Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, y que fue quien alquiló el piso que disfrutó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 J.R.G., la mujer con la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo por aquellas fechas «una relación particular», según la descripción que hace de la misma en un informe la Guardia Civil.
La Guardia Civil señala que la trama «
La organización criminal que se ha desarticulado en esta segunda fase de la operación que se puso en marcha el pasado siete de octubre contra esta trama «disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal«, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
El texto menciona además que «esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude».
Asimismo, se contaba «con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente».
La operación a cargo de la UCO ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Por el llamado caso hidrocarburos se encuentra en prisión provisional actualmente el propietario de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, que fue detenido junto a Víctor de Aldama, quien consiguió quedar en libertad provisional tras un mes encarcelado tras declarar voluntariamente en el caso Koldo