Los demás integrantes de la organización se dedicaban a figurar en las empresas y cuentas bancarias como testaferros, al tiempo que remitían documentación falsificada para obtener y blanquear los créditos.
Presumían de lujos en redes sociales
Asimismo, los agentes descubrieron que el capital obtenido de las estafas lo empleaban para mantener un elevado nivel de vida, entre lo que destacan viajes, alquileres de vehículos de lujo por más de 400.000 euros, la compra de inmuebles y el traslado de capital al extranjero.
La investigación permitió constatar dos desvíos para comprar inmuebles: uno de 600.000 euros destinado a un chalet en Murcia y otro de 430.000 euros para adquirir una vivienda en República Dominicana.
En el marco de la operación se llevaron a cabo tres entradas y registros en la provincia de Murcia en los que se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros, seis teléfonos móviles, un ordenador, tres relojes de alta gama y más de 13.200 euros en efectivo, además del bloqueo de 112 cuentas bancarias y de una vivienda unifamiliar.
Finalmente, el pasado 28 de abril fueron arrestados simultáneamente los 24 detenidos, que pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.